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　　證券代碼：600890證券簡稱：中房股份公告編號：2016－048

　　中房置業股份有限公司

　　關於召開2015年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2016年6月28日

　　本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2015年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2016年6月28日 14點00分

　　召開地點：北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈Ｃ座二層會議室

　　（五）網路投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　網路投票起止時間：自2016年6月28日

　　至2016年6月28日

　　採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平台的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通過互聯網投票平台的投票時間為股東大會召開當日的9：15－15：00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案經第八屆董事會二十四次會議、第八屆監事會十一次會議審議通過，並於2016年2月5日披露於中國證券報、上海證券報及上海證券交易所網站。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：5

　　4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平台（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平台（網址：ｖｏｔｅ．ｓｓｅｉｎｆｏ．ｃｏｍ）進行投票。首次登陸互聯網投票平台進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平台網站說明。

　　（二）股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　（三）同一表決權通過現場、本所網路投票平台或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間及登記地點

　　登記時間：2016年6月23日、24日9：00—17：00

　　登記地點：北京市海淀區蘇州街18號長遠天地大廈Ｃ座二層公司證券部

　　（二）登記手續：出席會議的個人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證辦理登記手續；法人股東持法人賬戶卡、法定代表人身份證、營業執照複印件，法人代表授權委託書和出席人身份證辦理登記手續。委託代理人持授權委託書、身份證及委託人持股憑證辦理登記手續，異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　六、其他事項

　　（一）聯繫方式：

　　聯繫人：郭洪潔

　　電話：010－82608847

　　傳真：010－82611808

　　郵箱：600890＠ｃｒｅｄｈｏｌｄｉｎｇ．ｃｏｍ

　　（二）參會人員所有費用自理。

　　特此公告。

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2016年6月6日

　　報備文件

　　第八屆二十七次董事會決議

　　附件：授權委託書

　　授權委託書

　　中房置業股份有限公司：

　　茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2016年6月28日召開的貴公司2015年年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持普通股數：

　　委託人股東帳戶號：

　　■

　　委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：

　　委託人身份證號：受託人身份證號：

　　委託日期：年月日

　　備註：

　　委託人應在委託書中「同意」、「反對」或「棄權」意向中選擇一個並打「√」，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。

　　證券代碼：600890股票簡稱：中房股份編號：2016－049

　　中房置業股份有限公司

　　重大資產重組有關進展情況說明的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　中房置業股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2016年3月22日召開第八屆董事會二十五次會議，審議通過了《關於＜中房置業股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案＞及其摘要的議案》等相關議案，並於2016年3月23日在指定信息披露媒體披露了《中房置業股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案》（以下簡稱「重大資產重組預案」）等相關公告文件。根據上海證券交易所出具的《關於對中房置業股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案信息披露的問詢函》（上證公函【2016】0300號）（以下簡稱「《問詢函》」），公司於2016年4月7日在指定信息披露媒體披露了對《問詢函》的回復、修訂后的重大資產重組預案等相關文件。

　　近日，公司收到遼寧忠旺精製投資有限公司通知，中國忠旺控股有限公司（01333．ＨＫ，以下簡稱「中國忠旺」）已經根據香港聯合交易所有限公司（以下簡稱「聯交所」）證券上市規則第15項應用指引向聯交所提交分拆建議，並於2016年6月6日收到聯交所的書面文件，確認中國忠旺可繼續進行分拆遼寧忠旺集團有限公司的事宜，並豁免中國忠旺遵守聯交所證券上市規則第15項應用指引下有關保證配額的適用規定。

　　本次重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易尚需公司股東大會審議通過以及多項批准或核准。公司於2016年4月7日披露的《中房置業股份有限公司重大資產置換及發行股份購買資產並募集配套資金暨關聯交易預案（修訂稿）》中對本次重大資產重組可能涉及的有關重大風險因素及尚需履行的審批程序進行了特別說明，提請投資者認真閱讀有關內容。

　　公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），公司將根據重大資產重組進展情況及時履行信息披露義務，敬請廣大投資者關注公司後續公告，注意投資風險。

　　特此公告。

　　中房置業股份有限公司董事會

　　2016年6月6日THE_END